Ponzi yöntemiyle milyon dolarlık dolandırıcılık yapan çeteyi çökerttiler

Bir saadet zinciri yoluyla 50’den fazla kişiyi bir milyon dolardan fazla dolandıran bir suç çetesi, Buenos Aires Şehri Polisi ve San Isidro Siber Suç Soruşturmalarına Yönelik Uzman Mali Birim’in ortak çabasıyla çökertildi.

“Kendini dolandırıcılığa adamış bir çeteyi saadet zinciri yoluyla dağıtmak mümkündü; Dolandırıcılık süreci Ocak 2021’de başladı ve Haziran 2022’de iflasla sonuçlandı” dedi. Gustavo Coria.

Coria, bu perşembe günü Chacarita’nın Porteo semtindeki Kentsel İzleme Merkezi’nde (CMU) San Isidro savcısıyla birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Julio Alejandro MussoSuç çetesinin tutuklanması hakkında ayrıntılı bilgi verdiler.

Buenos Aires ve Buenos Aires yargı bölgelerinde 8 baskın düzenlendi ve adı geçen suç örgütünün çökertilmesi mümkün oldu. “Kraliyet Başkenti”.

Örgüt müşterilerini dolandırdı borsaya ve inşaatla bağlantılı işlere yatırım yapmalarını sağlamak veya aylık yüzde 8 ila 12 arasında bir kârlılığa sahip olduğu varsayılan kripto para birimleri dünyasına.

Şu anda var Dolandırıcılık ve yasa dışı ilişkiden 4 kişi tutuklandı.

“Özerk şehir Buenos Aires, San Fernando ve Quilmes’te sekiz baskın düzenlemek mümkün oldu; sonuçta dört kişi gözaltına alındı ​​ve bu süreçte şu anda 50 kurbanı dolandırmayı başardılar. Bu miktarın yaklaşık bir milyon dolar olduğu tahmin ediliyor,” diye açıkladı Coria.

Musso ise şunları söyledi: “Ponzi planı, insanların manevrayı en başından kurbanların sermayesini almayı düşünerek tasarladıkları bir yatırım planıdır”.

“Farklı yerlerden yatırımlarla tatlandırıyorlar, ayda yüzde 8 ile yüzde 12 arasında dolar getirisi sunuyorlar; Bu, insanların yoğun bir şekilde sermayeye girmesine neden oluyor, bunu zaman içinde sürdürüyorlar ve sonuçta ortaya çıkan şey, bu durumda kripto para birimleri yoluyla bu sermayenin aniden geri çekilmesi oluyor” diye ekledi.

Kendisi şunları kaydetti: “Kripto para birimlerinin sahte anonim olması ve takip edilmesinin zor olması dışında sorun, bu kişilerin bunu en başından beri tasarlamış olmaları ve dolayısıyla çıkarma sistemini oldukça iyi tasarlamış olmalarıdır.”

Savcı Julio Alejandro Musso, “sermayeyi geri almanın zor olacağını” açıkladı.

Bu vakada “baskın yapıldığında tespit edilmesi ve yeniden yapılandırılması mümkün olan şey şuydu: merkezi olmayan kripto para cüzdanlarıKurbanlardan ele geçirdikleri paraya dönüştürülen kripto para birimlerini filtrelediler, ancak bu durumda ele geçirilemedi çünkü belli ki farklı kripto para birimi düğümlerinden, kripto para cüzdanlarından geçerek kaçma planlarını tasarlamışlardı. onu gizleyebiliyorum.”

Bu konuda bazı araştırmalar yapılıyor ama Sermayeyi geri kazanmak zor olacakGerçek bu çünkü ilk manevralar bu şekilde olunca planlar oldukça etkili oluyor maalesef.”

Bu arada Bakan Coria, “muhtemelen bu vakanın yayılmasıyla birlikte daha fazla vakanın ortaya çıkabileceğini” ekledi.