Gümrük, 400 milyon dolarlık sızıntı nedeniyle 18 bankaya baskın düzenledi
Gümrükler Genel Müdürlüğü (DGA) 400 milyon doların sızdırıldığına ilişkin şikayet çerçevesinde bu perşembe günü 51 baskın düzenlendi 176 şirketin, Ekim 2022’de Arjantin Cumhuriyeti İthalat Sistemi (SIRA) ile değiştirilen Kapsamlı İthalat Takip Sistemi (SIMI) ile sahte ithalat gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Baskınlar 18 banka, 8 muhasebe firması ve 25 şirkete yapıldı. Teşkilatın bildirdiğine göre, Buenos Aires’in şehir merkezinde ve Rosario, Córdoba ve Bahía Blanca şehirlerinde Arjantin Federal Polisi Kara Para Aklama Bölümü ile birlikte operasyonlar düzenlendi.
Prosedür, Pablo Yadarola liderliğindeki 2 No’lu Ulusal Ekonomik Ceza Mahkemesi’nin ve Jorge Dahlrocha liderliğindeki 6 No’lu Ulusal Ekonomik Ceza Savcılığı’nın 452/23 numaralı davası çerçevesinde yürütülüyor.
Şirketlerin gerçekleştirdiği manevra şunlardan oluşuyordu: Sahte belgeler ve SIMI’ler kullanarak, yalnızca yurt dışına döviz sızdırma amacıyla ithalatı simüle etmek.
Soruşturma, Gümrük tarafından yürütülen sistematik bir çapraz kontrolden kaynaklanmaktadır. sahte ithalatçıların asla yapmadığı ithalatlarla bankalarla yapılan döviz transferleri.
Söz konusu kavşakta sahte SIM’ler tespit edildiçeşitli banka ve finans şirketlerinin dış ticaret sektöründeki personelinin göz yummasıyla gerçekleştirilecekti.
Yanlış ithalat nedeniyle yurt dışına transferler Arjantinlilerle bağlantılı, yapısı şüpheli 146 Amerikan firması (çoğunlukla Delaware ve Florida merkezli LLC’ler).
Gümrük, o ülkedeki şirketlerden bilgi toplamak ve aynı zamanda orada bulunan şirketlerin nihai yararlanıcıları hakkında bilgi sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmalarına durum hakkında bilgi verdi.
SIMI sistemi mal ithalatına karşı transferin izlenebilirliğine sahip değildi, Bu sorun, sistemik geçiş ve Merkez Bankası (BCRA) nezdinde cari hesap içeren SIRA Sisteminin uygulamaya konulmasıyla çözüldü.
Bazı muhasebe ve hukuk çalışmalarında, şirketler kuruldu, bazılarında ise para transferi yapanların ekonomik ve mali kapasitelerinin artırılması teklif edildi.
Pek çok firmaya baskın düzenlendi -Gümrüğün dikkat çektiği gibi- İthalatçı veya ihracatçı olarak yetkilendirilmedilerancak uydurma makbuzların kullanıcı tabanına dahil edildiler ve yalnızca bu tür yasa dışı davranışları gerçekleştirmek için oluşturuldular.
Şikayet, Gümrük Kanunu’nun 864. maddesinin b fıkrası ve 865. maddesinin f fıkrasında çerçevelenmiş olup, şikâyetçi taraf olarak Gümrük gösterilmektedir.