Dolarla yapıldığı iddia edilen yasa dışı operasyonlar nasıldır?
AFIP Genel Vergi Müdürlüğü (DGI) güney bölge müdürü Gustavo Arce, Federal Kamu Gelirleri İdaresi’nin Gümrükle birlikte bu Cuma günü Buenos Aires mikro merkezinde dolar ile yapılan yasa dışı operasyon iddialarına yönelik operasyonlara devam ettiğini bildirdi. manevralarla ilgili ayrıntıları verirken ve bunu tahmin ederken Prosedürler önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edecek.
Arce, Corrientes Bulvarı 300’de işlem yapılırken basın toplantısında, “Geçtiğimiz hafta yaptığımız operasyonlara devam ediyoruz ve mekanları genişletiyoruz” dedi.
Sürecin devamı için bilgi toplandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Manevranın nasıl olacağını zaten belirledik ve “Şimdi bunu kimin kullandığını tespit ediyoruz ve fonun gerçek yararlanıcısını arıyoruz.”
Operasyon nasıl
DGI-AFIP yetkilisi, manevraya ilişkin şunları söyledi: “Bu, kapasitesi düşük kişileri kullanarak izlenebilirliği olan tahvillerin alımına girmek, tekrar satılmak, dolara çevrilmek ve bu hesaplar aracılığıyla bıraktıkları dolarları geri almaktan ibarettir.” fiziksel olarak bir mağarada veya marjinal piyasa değerinden satın alan bir yararlanıcıya dijital transfer yoluyla.”
“Borsa işleminden MEP değeri çıkıyor ve transfer ettikleri şey, marjinal giderek kazandıkları ‘spread’ (döviz farkı), bugün neredeyse 100 peso fark var”grafik.
Soruşturmanın usulü ve devamlılığına ilişkin Arce, şunları kaydetti: “Günlük yapılan tüm operasyonların bilgilerini takip edip derliyoruz, sonra elimizdeki profillere ve matrislere göre tespitler yapıyoruz, vergi mükelleflerinin alt kümesini seçiyoruz. Kimin kapasitesi olmayacak ve buna dayanarak her bir operasyonun zamanında izlenebilirliğini başlatmak için her birinin noktadan noktaya üzerinde çalışıyoruz.
“Birçok durumda haftalar arasında tekrarların olduğunu görüyoruz çünkü kota doluyor; bir hafta bitiyor ve ertesi gün yenileniyor” diye uyardı.
DGI-AFIP yetkilisi, ajansın çalışmalarının 15 günden fazla süredir devam ettiğini, ayrıca son iki yıldan beri bilgi istenerek genişletildiğini vurguladı.
Hakkında sormak Bu yasadışı manevraların arkasında kimin olduğuna dikkat çekti: “Bunlar altı borsacının dahil olduğu şirketler.ALyC (Tazminat ve Tazminat Aracısı), ancak geçen hafta bilgi üzerinde çalışıyorduk ve yabancı yatırımlar için bir kod, bir kimlik anahtarı var.”
“Ayrıca, CUIT veya CUIL’ye sahip olmadıkları için sistemlerimizi doğrudan etkilemeyenlere de odaklanıyoruz; bu bilgileri derliyoruz ve yabancı hazinelerden hâlâ talep ettiğimiz şeylere alternatif olarak bunun üzerinde çalışıyoruz” diye devam etti.
İhlal edenlerin ne tür yaptırımlara maruz kalabileceği konusunda Arce, kendi alanının “uygulama otoritesini, Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonunu ve Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonunu bilgilendirdiğini” açıkladı. Döviz kurunda herhangi bir ihlal olması durumunda idari sistemleri uygulayan veya şikayette bulunan Merkez Bankası’na bilgi verilir.”
Gümrükler, Finansal Bilgi Birimi (UIF) ve Arjantin Federal Polisinin (PFA) Kara Para Aklama bölümü ile birlikte, Perşembe günü Kapsamlı İthalat ile sahte ithalat yoluyla 176 şirket tarafından 400 milyon ABD Doları sızdırıldığı iddiasıyla 50 baskın düzenledi. İzleme Sistemi (SIMI).
Baskınlar, Buenos Aires şehir merkezi ile Rosario, Córdoba ve Bahía Blanca şehirlerinde bulunan 18 banka, sekiz muhasebe firması ve 25 şirkette eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.