CNV, yabancı yatırımcıların ülkedeki faaliyetleri hakkında haftalık rapor talep edecek
Ulusal Değer Komisyonu (CNV), geçen haftadan bu yana bu tür müşterilerin yüksek hacimli işlemlerinin tespit edilmesinin ardından, aracı kurumlardan yabancı yatırımcıların yerel pazardaki faaliyetlerine ilişkin haftalık olarak raporlama yapmalarını isteyecek.
Tedbir şu şekilde düzenlendi: Bu Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan 978 Sayılı Genel KararMüzakere Temsilcilerinin veya Uzlaşma ve Takas Temsilcilerinin (ALyC’ler) gerekli olduğu CDI (Kimlik Anahtarı) veya CIE (Yabancı Yatırımcı Anahtarları) sahibi olan ve bir veya daha fazla müşteri alt hesabının sahibi veya ortak sahibi olan müşterilerin operasyonlarını raporlamak.
Ölçüm Bu durum yalnızca CUIT olmayan bu vergi adını kullanan küçük bir grup yabancı yatırımcıyı etkilemektedir. Resmi kaynaklar Télam’e yaptığı açıklamada, kararın geçen hafta bu vergi adını kullanarak kıymetli evrak ve menkul kıymet satın alan şirketler tarafından yüksek hacimli operasyonların tespit edilmesinin ardından verildiğini açıkladı.
Kaynaklara göre, operasyonlar – yasadışı olmasa da – oyuncuların kim olduğunu ve kim için satın aldıklarını net bir şekilde belirlememize izin vermedi, bu nedenle bu ek bilgi istendi.
Özellikle, aracı kurumlar tarafından sunulan rapor, CDI veya CIE’ye sahip yurtdışından gelen müşteriler için düzenlenmiş piyasalarda düzenlenen operasyonları detaylandırmalıdır; işlemlerin çözümüne yanıt vermeyen söz konusu kişiler tarafından gerçekleştirilen kıymetli evrakların ihraç edilmesi ve transferlerinin alınması; ve söz konusu kişiler tarafından yapılan peso ve/veya döviz makbuzları veya çekimleri (hem banka havaleleri hem de fiziki çekler veya e-çekler).
Aracı kurumların, CDI veya CIE sahibi yurt dışından gelen müşteriler için operasyon gerçekleştirirken, müşterilerinden, operasyonların kendi fonlarıyla yürütüldüğünü ve aracılık yapan müşteriler için ise beyanname vermelerini talep etmesini gerektirir. Arjantinli müşterilerin her biri, CNV’ye üç gün önceden operasyonun türü, miktarı ve kullanılan türler veya araçlar hakkında ayrıntılı bilgi gönderiyor.
CNV’ye rapor vermek için son tarih, her hafta sonundan itibaren üç iş günü olacaktır. Mali Bilgi Otoyolu üzerinden yapılacaktır.
Tedbirin amacı, RG978’de belirtildiği gibi, BCRA tarafından sermaye piyasası alanıyla ilgili olarak çıkarılan ihtiyatlı düzenlemelerin olası kaçaklarının tespit edilmesine ve en aza indirilmesine olanak tanıyan ve bunun sonucunda ekonominin normal işleyişini güçlendiren, döviz piyasasının basiretli yönetimine katkıda bulunan, döviz kurunun basiretli yönetimine katkıda bulunan, Finansal değişkenlerin oynaklığını kontrol altına alır ve finansal akışlardaki dalgalanmaların reel ekonominin normal işleyişi üzerindeki etkisini içerir.
Kararda belirtildiği gibi, Merkez Bankası dün CNV’ye şunları bildirdi: “CIE veya CDI tarafından belirlenen yabancı yatırımcıların işlem hacminde bir artış tespit ettiği” ve “bahsi geçen konuların işlem hacmindeki artışın olası risklere karşılık gelip gelmediğinin tespit edilmesi amacıyla denetim mekanizmalarını zorlayacak yolların tahkim edilmesi” talep edilmiştir. anlaşılması zor manevralar.”
Geçtiğimiz cumartesi günü Gümrükler Genel Müdürlüğü (DGA) başkanı Guillermo Michel, Takasla Tahsilat Edilen Dolar’ın (CCL) fiyatındaki son artışlar sorulduğunda, “Çok güçlü faaliyet gösteren dört yabancı operatör vardı” dedi. CCL’de günden güne çalışmaya başladılar ve Arjantin’de CUIT’leri bile yoktu.”
“Dün 809 dolara düştüğünde onu yükseltmek için yine güçlü bir şekilde harekete geçtiler. “CNV ve AFIP bu konuda zaten kararlar alıyor.”iddia etti.
Her iki organizasyon da gerçekleştirdi Borsaya yön veren şirketlerde 645.000 milyon dolardan fazla değeri temsil eden 78.000 operasyonu analiz eden bir kontrol operasyonu.
AFIP, borsacıların müşterilerinin mali kapasitelerini analiz etti ve yeminli beyanlardan ve diğer kamu ve özel kuruluşlardan elde edilen bilgileri değerlendirdi, fonların kaynağını gerekçelendirmeyen vergi mükelleflerini denetledi ve bu fonların kaynağı olmayan izole veya tekrarlanan işlemleri rapor etti. ekonomik veya hukuki gerekçe.