CNV, volatiliteyi azaltmak için aracı kurumlar üzerindeki kontrolleri güçlendiriyor
Bu Salı gününden itibaren Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu (CNV), aracı kurumların müşterileri üzerinde daha fazla kontrol uygulayacak. Finansal oynaklığı azaltır ve döviz piyasasının basiretli yönetimine katkıda bulunur.
Bu Salı günü Resmi Gazete’de yayınlanan 978 sayılı Genel Karar ile CNV, aracılık şirketlerinin – Ticaret Acenteleri veya Takas ve Takas Acenteleri (ALyC’ler) – CDI (Kimlik Anahtarı) veya CIE ( Yabancı Yatırımcı Anahtarları) ve bir veya daha fazla müşteri alt hesabının sahipleri veya ortak sahipleridir.
Raporda imzalar var Düzenlenmiş piyasalarda gerçekleştirilen işlemleri ve bu müşteriler tarafından gerçekleştirilen ve bir işlem anlaşmasına yanıt vermeyen kıymetli evrakların gönderilme ve alma transferlerini ayrıntılı olarak açıklamalıdırlar.
Aynı şekilde onların da Fiziki çekler veya “e-çekler” gibi banka transferleri de dahil olmak üzere, yaptıkları peso veya döviz giriş veya çıkışlarının ayrıntılarını verin.
Yabancı müşterilere (CDI veya CIE sahibi) yönelik operasyonlar söz konusu olduğunda, aracı kurumlar müşterilerinden bir yeminli beyan Operasyonların kendi öz kaynaklarıyla yapıldığını ifade ediyorlar.
Bu arada, olarak hareket eden müşterilerle ilgili olarak aracılar diğer Arjantinli müşterilerden CNV’ye bir e-posta göndermeleri gerekir. Operasyonun türü, miktarı ve türü veya araçları hakkında üç gün önceden ayrıntılı bilgi verin.
Son olarak, müşterilerle ilgili olarak CUIT’e sahipbunlar yeminli bir ifadeyle şunu belirtmelidir: operasyonlar kendileri adına ve kendi fonlarıyla yürütülüreğer değilse vergi yararlanıcılarının kim olduğunu gösterir.
Tüm bu bilgilerin aracı kurumlar tarafından gönderilmesi gerekmektedir. üç iş günü içinde Kuruluşun denetlenen kuruluşlarla ana iletişim aracı olan CNV’nin Finansal Bilgi Otoyolu (AIF) aracılığıyla her hafta tamamlanıyor.
Bu denetimin amacı, Merkez Bankası’nın 2022 yılında yayınlanan A7552 ve A7338 Tebliğini güçlendirmek ve böylece “izin veren bir politikanın sürdürülmesini” sağlamaktır. Potansiyel kaçakçılığı tespit edin ve en aza indirin CNV, kararın yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, BCRA tarafından sermaye piyasaları alanıyla bağlantılı olarak yayınlanan ihtiyati düzenlemelerin bir parçası olduğunu bildirdi.
Sonuç olarak amaç, “ekonominin normal finansmanını güçlendirmek, döviz piyasasının basiretli yönetimine katkıda bulunmak, finansal değişkenlerin oynaklığını azaltmak ve finansal akışlardaki salınımların ekonominin normal işleyişi üzerindeki etkisini sınırlamak”tır. gerçek”.
Tedbir aynı zamanda son günlerde tespit edilen çeşitli usulsüzlüklere de yanıt veriyor.
Merkez Bankası bu Pazartesi günü CNV’ye “yabancı yatırımcıların işlem hacminde bir artış tespit ettiğini” bildirdi. CIE veya CDI tarafından tespit edilmesi” talebinde bulunarak, “yukarıda belirtilen konuların işlem hacmindeki artışın olası kaçamak manevralara karşılık gelip gelmediğinin tespit edilmesi amacıyla denetim mekanizmalarını zorlayacak araçların tahkime tabi tutulmasını” talep etti.
Geçtiğimiz cumartesi günü Gümrükler Genel Müdürlüğü (DGA) başkanı Guillermo Michel, Takasla Tahsilat Edilen Dolar’ın (CCL) fiyatındaki son artışlar sorulduğunda, “Çok güçlü faaliyet gösteren dört yabancı operatör vardı” dedi. CCL’de günden güne çalışmaya başladılar ve Arjantin’de CUIT’leri bile yoktu.”
“Dün (Pazartesi) 809 ABD dolarına düştüğünde, onu yükseltmek için tekrar güçlü bir şekilde harekete geçtiler. CNV ve AFIP bu konuda zaten kararlar alıyor” dedi.
Her iki kuruluş da borsaya yön veren şirketlerde bir kontrol operasyonu gerçekleştirerek 645 milyon dolardan fazla değeri temsil eden 78.000 operasyonu analiz etti.
AFIP, borsacıların müşterilerinin mali kapasitelerini analiz etti ve yeminli beyanlardan ve diğer kamu ve özel kuruluşlardan elde edilen bilgileri değerlendirdi, fonların kaynağını gerekçelendirmeyen vergi mükelleflerini denetledi ve bu fonların kaynağı olmayan izole veya tekrarlanan işlemleri rapor etti. ekonomik veya hukuki gerekçe.