AFIP, 2,1 trilyon pesoyu aşan şüpheli borsa operasyonlarını denetledi

Byadmin
Müfettişler tahvil alım-satım ve menkul kıymet çekilme işlemlerini inceledi
Müfettişler tahvil alım-satım operasyonlarını ve menkul kıymet çekimlerini inceledi.

Federal Kamu Gelirleri İdaresi (AFIP), bu Cuma günü, yerel finans piyasasındaki ana borsa operatörlerinin evlerinde 2 ila 2 doların üzerinde tahvillerle toplam 290.000 operasyona izin veren ardı ardına sekizinci iş günü denetim görevleriyle sona erdi. 0,1 milyar peso.

Bu görevlerde 160 ajan müdahale etti organizmanın Carlos Castagneto tarafından yönetiliyor Buenos Aires Metropolitan Bölgesi’ndeki 30 şirketin vergi uyumluluğunu doğrulayan bir rapor.

AFIP, müfettişlerin inceleme yaptığını belirtti. tahvil alım satım işlemleri ve menkul kıymet çekimleri P tarafındangerçek ve tüzel kişiler Bunları gerçekleştirebilecek ekonomik kapasiteye sahip olup olmadıklarını belirlemek için.

Hedefler, uzman alanların dikkatini çeken operatörlerin mali tutarsızlıklarının fark edildiği ve tespit edilen evren üzerinde ilgili denetim emirlerinin oluşturulmasına yol açan önceki araştırma görevlerinden belirlendi.

Toplanan tüm bilgilere dayanarak, tüm alıcılar, incelenen operasyonların bunları gerçekleştirebilecek ekonomik ve mali kapasiteye sahip kişiler tarafından yürütülüp yürütülmediğini belirlemek amacıyla AFIP soruşturma alanından sorumlu bir risk matrisine dahil edilecek.

Yukarıda belirtilen aşırılıkların doğrulanmadığı durumlarda, Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu tutarsızlıkları tespit etti AFIP tarafından tutulan bilgisayar kayıtlarına göre rapor edilen işlemleri gerçekleştirmek için gerekli mali imkanlara sahip olmayan vergi mükellefleri de denetlenecek.

Bu görevler aracılığıyla kuruluş şunları tespit etti: 857 CUIT’i aktif olmayan mükellef, veritabanında bulunmayan veya yer almayan güvenilmez vergi mükellefleri Toplam 475.000.000 ABD Doları karşılığında faaliyet gösterdiler ve 650.000 ABD Doları tutarında Mep doları çekme işlemi gerçekleştirdiler.

Operasyonların varlığı 8 milyar dolarlık tahvil alımı iki gerçek kişi tarafından gerçekleştirilen Kişisel emlak vergisi beyannamelerini sunmadılar.